Darknet arama motoru Grams'ın kurucusu ve Helix adlı "kara para aklama" hizmetinin operatörü olan Larry Dean Harmon, kullanıcılara yardımcı olmak için 300 milyon dolardan fazla Bitcoin taşıma sözü verdiği bir kara para aklama davasında suçlu bulundu. ABD'nin Ohio eyaletinden olan Harmon, 20 yıla kadar hapis ve milyonlarca dolar para cezasıyla karşı karşıya. Savunmasının bir parçası olarak Harmon, şu anda değeri 200 milyon dolardan fazla olan 4.400'den fazla bitcoini teslim etmeyi kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Harmon, 2014 ve 2017 yılları arasında Helix adlı Darknet tabanlı bir Bitcoin hashing hizmetini çalıştırırken 350.000'den fazla ki o zamanki karşılığıyla 300 milyon dolar şimdi ise 16 milyar doların yüz milyonlar üzerinde değerde Bitcoin'i aklamıştı.
Helix, müşterilerin kripto para birimini orijinal transferin kaynağını gizleyecek şekilde belirlenen alıcılara göndermesini sağlayan bir "Bitcoin karıştırıcı"dır. Helix hizmeti ayrıca, ortak bir fon havuzu oluşturmak için kullanıcıların kendi paralarını diğer kullanıcıların fonlarıyla "karıştırmalarını" sağlıyordu. Bu durum da madeni paraların tamamen anonim hale gelmesine izin vererek alışverişin izlenmesini neredeyse imkansız hale getirir.
Darknet (İnternetin dip köşeleri olarak da bilinir), normal arama motorlarından ve web tarayıcılarından gizlenmiş bir web siteleri topluluğudur. Anonimleştirilmiş doğası, silah, narkotik ve yasadışı hizmetler ticareti yapan suçlular tarafından istismar edilmektedir.
Columbia Bölgesi için vekili ABD Avukat Channing Phillips, “Darknet pazarları ve üzerlerinde opioid ve diğer yasadışı uyuşturucu satan satıcılar büyüyen bir bela” dedi. Avukat Phillips, “Kimliklerini saklamaya çalışabilir ve milyonlarca satışını Helix gibi teknolojilerin arkasına aklayabilirler. Ancak bakanlık ve kolluk kuvvetleri ortakları faaliyetlerine ışık tutacak, bu tür suç pazarlarının dayandığı altyapıyı ortadan kaldıracak ve sorumluları kovuşturup mahkum edecek.” sözleriyle Harmon2un içine düstüğü durumu özetliyor.
Harmon Ne Yapmıştı?
Temmuz 2014'ten başlayarak, HARMON'un Helix adlı bir kara para aktarma işi ve kara para aklama hizmetine sahip olduğunu ve işlettiği düşünülüyor. Helix, Harmon'un Darknet arama motoru Grams ile direkt bağlantılı ve ona bağlı bir hizmetti. Harmon, Helix'in iki versiyonuna sahipti.
Biri müşterinin Grams hesabına sahip olmasını gerektiren Helix iken diğeri ise Gram hesabı gerektirmeyen Helix Lite'dı. Kurulduğu tarihten itibaren Helix üzerinde yüz binlerce Bitcoinin kara para aklama işinde kullanıldığı düşünülüyor. Mahkeme bu süreçte Dean Harmon'ın ikametinin Ohio'da bulunmasına rağmen Belize'de hayat sürdüğüne dikkat çekiyor.
